Zatrzymano 10 kolejnych osób w śledztwie ws. tzw. pustych faktur
Policjanci CBŚP przy wsparciu funkcjonariuszy KAS zatrzymali kolejnych 10 osób w śledztwie dotyczącym grup przestępczych, które wystawiły "puste" faktury VAT na 1,5 mld zł. Do tej pory zarzuty usłyszało 310 osób, w tym 44-letni Robert C., który był na liście najbardziej poszukiwanych ludzi w Europie.
Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała PAP, że były to już kolejne działania policjantów ze szczecińskiego CBŚP, których wspierali funkcjonariusze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. - "Tym razem zatrzymano 10 osób na Śląsku, Dolnym Śląsku, Mazowszu i województwie łódzkim. W ramach akcji funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 80 tys. złotych w gotówce oraz sprzęt elektroniczny i dokumentację, które będą teraz analizowane przez prowadzących postępowanie" - podkreśliła policjantka.
- "Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymane osoby to końcowi odbiorcy faktur i pośrednicy biorący udział w nierzetelnym obrocie księgowym, którzy mogli spowodować straty Skarbu Państwa na ponad 2,5 mln zł" - podała.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. - "Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.
- "Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 20 do, 200 tys. złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi w sprawie" - podała PK.
Prokuratorzy wskazali, że zakres śledztwa obejmuje działalność czterech zorganizowanych grup przestępczych od stycznia 2017 r. do października 2022 r. w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach. - "Ich celem było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę +znikających+ podatników oraz buforów" - wyjaśniła PK.
- "Puste faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci +buforów+ przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż cztery grupy przestępcze wprowadziły do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 miliarda złotych" - zaznaczyła PK.
- "Dotychczas prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował w tej sprawie 7 aktów oskarżenia wobec 62 osób" - dodała PK.
Wśród podejrzanych w tej sprawy jest m.in. zatrzymany w Hiszpanii 44-letni Robert C., który był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. "Był on ścigany w związku z podejrzeniem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu oraz fałszerstwa faktur, za co grozić może do 15 lat pozbawienia wolności" - przypomniała podinsp. Iwona Jurkiewicz.
- "Do momentu zatrzymania mężczyzna znajdował się na liście najbardziej poszukiwanych ludzi w Europie prowadzonej przez Europol, w ramach projektu Enfast" - dodała rzeczniczka CBŚP.
Za zarzucane czyny zatrzymanym może grozić do 15 lat więzienia.
Źródło: pap Niezalezna.pl
