Wyłudzili 62 mln z VAT

Jak poinformował w komunikacie rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych do zatrzymań doszło pod koniec listopada br.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Rzeczniczka tej prokuratury prok. Hanna Biernat-Łożańska zaznaczyła, że są to pierwsze zatrzymania w sprawie dotyczącej działania zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej nienależny podatek VAT. Skarb Państwa stracił na tym procederze co najmniej 62 mln zł. Ponadto grupa miała też prać brudne pieniądze.

Grupa przestępcza działała od stycznia 2012 r. do grudnia 2014 r. w Rzeszowie, Katowicach i innych miejscowościach na terenie Polski oraz poza jej granicami.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że przestępczy proceder polegał m.in. na zawieraniu fikcyjnych umów zakupu i sprzedaży asfaltów i mas bitumicznych pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

"Dokumentowano transakcje krajowe i wewnątrzwspólnotowe, które w rzeczywistości nie miały miejsca. W składanych deklaracjach VAT podawano niezgodne ze stanem rzeczywistym dane dotyczące obrotu towarem. Działania grupy naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej na łączną kwotę co najmniej 62 mln zł"

– przekazał rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Prok. Biernat-Łożańska zaznaczyła, że zatrzymane dwie osoby to tzw. słupy. Usłyszeli zarzuty m.in. oszustwa oraz wystawiania faktur VAT poświadczających nieprawdę, czyli transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe po 10 tys. zł i dozór policji.

Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie dodała, że sprawa jest rozwojowa. Nie są wykluczone dalsze zatrzymania.