Spektakularna akcja CBA. Wyłudzenia na 1,3 mld zł i 1 700 tomów akt! Znamy kulisy działań
Funkcjonariusze białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województw lubuskiego oraz mazowieckiego 8 osób. Wśród nich znaleźli się obywatele Polski oraz Ukrainy, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. W czynnościach brało udział ponad 120 funkcjonariuszy CBA, a jednocześnie przeszukano ponad 40 lokalizacji związanych z zatrzymanymi osobami na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Akta sprawy liczą 1 700 tomów, a szacowana kwota wyłudzeń podatku może przyprawić o zawrót głowy.
Śledczy ustalili strukturę i schemat działania międzynarodowej grupy przestępczej, która w latach 2012 - 2018 mogła doprowadzić do wyłudzenia w podatku VAT 1,3 miliarda złotych. W jej skład wchodzili zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, m.in. obywatele Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji. Funkcjonariusze CBA w ramach współpracy międzynarodowej oraz w kooperacji z partnerami zagranicznymi realizują czynności mające na celu ustalenie wszystkich członków grupy przestępczej, ich roli w przestępczym procederze, a także końcowych kierunków przepływów środków finansowych.
Ustalenia śledczych wskazują, że grupa działając w ramach tzw. „schematów karuzelowych” popełniała przestępstwa skarbowe ukierunkowane w szczególności na wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym lub też zaniżenie wysokości należności podatkowych. Grupa prowadziła także proceder prania brudnych pieniędzy.
Obecnie w zainteresowaniu zespołu śledczego znajduje się ponad 1000 firm zarówno polskich i zagranicznych, zaś akta prowadzonego postępowania przygotowawczego liczą już ponad 1 700 tomów. Dotychczas we wszystkich wątkach przedstawiono zarzuty 26 podejrzanym, zabezpieczono mienie o wartości blisko 150 mln zł.
Z uwagi na wielowątkowość sprawy i jej obszerność, śledztwo prowadzone jest wspólnie przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie oraz funkcjonariuszy białostockiej delegatury CBA, stołecznego CBŚP, a także Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Każda ze służb prowadzi wątki śledztwa w ramach ujawnionych „łańcuchów” podatkowych, aby skutecznie doprowadzić do rozliczenia procesowego wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder.
Źródło: niezalezna.pl, PAP
