Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w środę, że agenci dokonali zatrzymań na terenie województwa mazowieckiego 8 czerwca. Przeszukali też wówczas siedziby podmiotów gospodarczych prowadzonych przez Włochów oraz ich mieszkania i znaleźli tam szereg nośników elektronicznych, a także obszerną dokumentację finansowo-księgową.
Według śledczych, zatrzymane osoby miały wchodziły w skład międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2012-15 pozorowała obrót towarami. Wcześniej ABW zatrzymała organizatora grupy - Włocha i trzech jego wspólników - obywateli Polski i Gruzji.
- Zatrzymani teraz przez ABW obywatele Włoch zakładali i prowadzili w Polsce spółki, na rzecz których zagraniczne podmioty dostarczały fikcyjnie towary, umożliwiając w ten sposób przeprowadzanie pozorowanych transakcji i oszustwa podatkowe
- powiedział Żaryn.
Dodał, że grupa taki sam proceder prowadziła we Włoszech i na Słowacji.
[polecam:https://niezalezna.pl/400715-autobus-przewozacy-dzieci-wpadl-do-rowu
Śledztwo prowadzi departament postępowań karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem wydziału ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokuratura postawiła zatrzymanym przez ABW zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji finansowo-księgowej i wyznaczyła im poręczenia majątkowe, zakazała kontaktów z innymi podejrzanymi oraz zastosowała dozór policji.
Rzecznik podkreślił, że w sprawie prowadzone są dalsze czynności dowodowe, dotyczące również innych aspektów związanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej.
Źródło: PAP, niezalezna.pl
