Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT na podstawie fikcyjnego wywozu oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej sprzedawany był na rynek krajowy, a do prowadzenia przestępczej działalności wykorzystano legalnie działające firmy. Pieniądze z procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych oszuści legalizowali „piorąc” je.
W ten sposób „wyczyścili” około 250 mln złotych! Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 120 mln złotych z tytułu wyłudzonego, a także nieodprowadzonego podatku VAT.
Łącznie w sprawie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 55 mieszkańców Bydgoszczy i innych miejscowości, m.in. Warszawy, Białegostoku, Gliwic, Sosnowca, Rybnika czy Siedlec. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz z ustawy Kodeks Karny Skarbowy.
Na poczet przyszłych kar policjanci u podejrzanych zabezpieczyli domy, mieszkania, działki budowlane i rolne oraz pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych o łącznej wartości 52 mln złotych. Od początku prowadzenia sprawy, czyli 2013 roku, do aresztu trafiło siedmiu podejrzanych. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował 27 dozorów policyjnych i 51 poręczeń majątkowych.
W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.
