Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali czworo członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę. Zamieszani w sprawę przedsiębiorcy prowadzili swą działalność na terenie województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.
W jednym z wątków śledztwa nadzorowanego przez Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się transakcjami „karuzelowymi” – fikcyjnym obrotem stalą.
Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. W czasie śledztwa ustalono, że w nielegalne działania zamieszane były firmy zagraniczne, działające na terenie Czech.
Dodatkowo sprawcy, aby utrudnić ustalenie pochodzenia zdobytych w nielegalny sposób pieniędzy, „prali” je.
Członkowie grupy: Beata K., Krzysztof K., Krzysztof Z. i Krystyna Z. usłyszeli już zarzuty. Zastosowane wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 50 tys. zł do 150 ty. zł , a także dozorów policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wstępnie szacowane są na kwotę 30 mln 890 tys. zł. Jak podaje CBA, sprawa jest rozwojowa.
