Według informacji Ministerstwa Finansów spółka handlowała paliwem w kilku miejscach woj. śląskiego. Nie odprowadzała jednak należnego podatku od towarów i usług oraz akcyzy. Na poczet spłaty nieuregulowanych zobowiązań podatkowych urzędnicy zabezpieczyli środki finansowe oraz paliwo.
– powiedział Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, wiceminister finansów Wiesław Jasiński.W ostatnim czasie zmieniliśmy model działania Wywiadu Skarbowego i Kontroli Skarbowej, działamy znacznie aktywniej niż do tej pory i podobnych akcji będzie teraz znacznie więcej
Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach zainteresował się osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, której podstawowym zakresem jest obrót paliwami do pojazdów silnikowych. W początkowym okresie spółka działała na terenie woj. wielkopolskiego, a w październiku 2015 r. przeniosła się na Śląsk.
Z dokumentów spółki złożonych w urzędzie skarbowym i KRS wynika, że jest ona czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, ale od kilku miesięcy nie złożyła żadnej deklaracji VAT – 7. W tym okresie dokonała jednak zgłoszenia 6 kas fiskalnych, z czego wszystkie zlokalizowane zostały na stacjach paliw w miastach województwa śląskiego.
Przeprowadzone czynności operacyjno-rozpoznawcze przez pracowników Wywiadu Skarbowego wyraźnie wskazały, iż na każdym punkcie dokonywana jest codziennie w dużych ilościach sprzedaż paliwa na rzecz osób fizycznych.
W związku z tym wszczęto postępowanie przygotowawcze prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, które ma ustalić rzeczywisty obrót spółki.
Działając na podstawie postanowienia prokuratury, inspektorzy kontroli skarbowej w Katowicach dokonali zatrzymania dowodów rzeczowych świadczących o działalności spółki, w tym: dokumentacji księgowej, danych z ewidencji komputerowej, danych z ewidencji kas fiskalnych przy użyciu specjalistycznych narzędzi informatyki śledczej, a także gotówki w wysokości 47 tys. zł oraz paliwa znajdującego się w zbiornikach na stacjach paliw w ilości ok. 100 tys. l.
Z przeprowadzonych czynności wynika, iż spółka w okresie od października 2015 r. do maja 2016 r. dokonała nieopodatkowanej sprzedaży paliwa w ilości 4 mln 600 tys. litrów.
