ABW zatrzymała 10 osób za pranie brudnych pieniędzy. Straty przekroczyły 57 milionów złotych

Trzy kobiety i siedmiu mężczyzn podejrzanych m.in. o pranie brudnych pieniędzy zatrzymali funkcjonariusze ABW - poinformował w czwartek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Straty Skarbu Państwa przekraczają 57 mln zł.

zdjęcie ilustracyjne
abw.gov.pl

Jak przekazał Żaryn podejrzanych zatrzymano we wtorek na terenie czterech województw: śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego. Jeszcze tego samego dnia prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Czterej podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące, wobec pozostałych zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

Grupa przestępcza brała udział w karuzelowym obrocie artykułami spożywczymi i chemicznymi, przyjmowała, a także wystawiała nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury, ponadto prała brudne pieniądze. Podejrzani reprezentowali podmioty zarejestrowane w Polsce, Republice Czeskiej i Słowackiej. Wystawili faktury, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych, na przeszło 260 mln zł. Doprowadziło to do bezzasadnego obniżenia podatku VAT o ponad 57 mln zł

- wskazał Żaryn.

Postępowanie prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#ABW #Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego #zatrzymanie #pranie brudnych pieniędzy #karuzela podatkowa

tm
Wczytuję komentarze...



Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo