Prokuratura zajmie się synem Tuska?

  

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez syna premiera Donalda Tuska złożyło do prokuratury Stowarzyszenie Stop Korupcji.

Zdaniem członków Stowarzyszenia Stop Korupcji Michał Tusk działał na szkodę spółki Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. w której był zatrudniony w związku ze świadczeniem usług klientowi lotniska.

- Michał Tusk będąc zatrudnionym w spółce z udziałem Skarbu Państwa jaką jest Port Lotniczy Gdańsk, w tym samym czasie prowadził działalność gospodarczą i wykonywał usługi dla spółki OLT Express Sp. z o.o. (ul. Długie Ogrody 80-755 Gdańsk) za wyższe wynagrodzenie. Usługi te miały polegać na planowaniu rozkładów lotów. Najlepszą wiedzę w tym zakresie może mieć osoba pracująca na lotnisku. Michał Tusk dzięki zbliżonemu zakresowi obowiązków w Porcie Lotniczym i świadczonych usług prywatnej firmie mógł nadużyć udzielonych mu uprawnień, co mogło wyrządzić szkodę majątkową, powodować konflikt interesów i wypełniać znamiona przestępstwa opisane w szczególności w art. 296, 296a Kodeksu Karnego – czytamy w treści zawiadomienia złożonego do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście.

Informację o tym, że pracował dla OLT Express Michał Tusk potwierdził w wywiadzie opublikowanym na portalu wyborcza.pl. Właścicielem OLT Express jest Amber Gold, która należy do Marcina Plichty, skazanego prawomocnie za przestępstwa finansowe. Aferą w Amber Gold zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze


Wczytuję komentarze...

Bank podejrzany o pranie pieniędzy

zdjęcie ilustracyjne / Philippedelavie CC0

  

Estoński Urząd Nadzoru Finansowego nakazał dziś zamknięcie estońskiego oddziału duńskiego banku Danske Bank. Estoński oddział, podejrzewany o przetransferowanie ok. 200 mld euro nielegalnych aktywów, ma być zamknięty w ciągu ośmiu miesięcy.

Zdaniem szefa estońskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Finantsinspektsioon) Kilvara Kesslera ”wieloletnie nadużycia Danske Banku i spowodowanie utraty wiarygodności branży finansowej Estonii wymagają jednoznacznego potępienia”.

Skandal związany z praniem pieniędzy, o które podejrzewany jest estoński oddział Danske Banku, został ujawniony na szeroką skalę w 2018 roku, kiedy to w związku ze śledztwem aresztowano dziesięciu pracowników banku. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły lat 2007-2015 i transferu nielegalnych funduszy, w szczególności z Federacji Rosyjskiej oraz niektórych byłych republik radzieckich.

Istotne problemy dotyczyły działalności biznesowej klientów banku niebędących rezydentami Estonii. Bank zakończył prowadzenie usług dla tej grupy odbiorców dopiero w 2015 roku, mimo że pierwsze sygnały związane z podejrzeniem prania pieniędzy pojawiły się już kilka lat wcześniej.

Jak poinformowały dziś estońskie służby nadzoru w ciągu 20 dni bank ma przedstawić urzędnikom plan działania związany z zamknięciem oddziału na terenie kraju.

Finantsinspektsioon ma monitorować proces zakończenia działalności oddziału, aby zabezpieczyć interesy klientów oraz wiarygodność sektora finansowego. Zaznaczono, że jeśli bank nie zakończy działalności w terminie, za każdy dzień zwłoki będzie musiał zapłacić 100 tys. euro grzywny.

Na koniec 2018 roku klientami Danske Banku w Estonii było ok. 14,7 tys. deponentów, na których rachunkach zapisane było ok. 96 mln euro (ok. 90 proc. należało do estońskich rezydentów) i ok. 12,3 tys. pożyczkobiorców.

Liczne dochodzenia związane z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy przez Danske Bank operujący na terenie Estonii prowadzone są nie tylko w Estonii i Danii, ale także w kilku innych krajach oraz ramach europejskiego nadzoru bankowego.
 

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: PAP, niezalezna.pl

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl