Groźny przestępca sprowadzony do Polski

Molina Lee został zatrzymany na podstawie wystawionego przez prokuraturę we Wrocławiu Europejskiego Nakazu Aresztowania. Według portalu RMF24, który jako pierwszy poinformował o sprowadzeniu Moliny Lee, jest on prezesem zarejestrowanej w Michałowicach na Mazowszu spółki Crypto. „Crypto - to z kolei należąca niemal w całości do podobnej spółki w Panamie firma, która z kapitałem zaledwie 5 tys. złotych prowadzi w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. Chodzi o BitFinex, obsługujący 20 proc. obrotów Bitcoin-Euro. W ciągu doby obraca sumami rzędu 1,5 miliarda dolarów. Giełda BitFinex już wcześniej miała problemy z prawem” - napisano.

Według RMF, Ivan Manuel Molina Lee, był poszukiwany przez Polskę w związku z „praniem pieniędzy”. Prokuratura zajęła mu w skierniewickim banku prawie 1,5 miliarda złotych, pochodzących z nielegalnych źródeł. „Chodziło o pranie brudnych pieniędzy kolumbijskich karteli narkotykowych przez giełdę kryptowalut” - podał portal.

Informacje te potwierdziła Polskiej Agencji Prasowej Prokuratura Krajowa. Podała, że postępowanie obejmuje „szereg zachowań podejmowanych przez członków międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej działającej w okresie od grudnia 2016 r. do lutego 2018 r. na terenie Polski i innych krajów”. Według prokuratury na rachunki bankowe w polskich bankach wpłynęło w tym czasie za pośrednictwem różnych podmiotów około 1,4 miliarda złotych, „pochodzące z dużym prawdopodobieństwem z działalności przestępczej”.

„W toku śledztwa, zarzuty popełnienia czynów zabronionych postawiono dotychczas pięciu osobom. W ramach realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania 31 marca 2019 roku został zatrzymany na terytorium Grecji jeden z podejrzanych, Ivan Molina Lee. (...) Podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o zasięgu międzynarodowym oraz o pranie pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej”

 - poinformowała w przesłanym komunikacie PK.

Dodała, że pieniądze z kont bankowych przestępców przejął Skarb Państwa. „To największe w historii polskiej prokuratury zabezpieczenie pieniędzy na poczet przepadku. Rekordowe zabezpieczenie to efekt współpracy polskich i międzynarodowych służb specjalnych. Postępowanie jest prowadzone przez prokuratorów z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy CBŚP, którzy ściśle współpracowali m.in. z Europolem, Interpolem i służbami amerykańskimi, w tym DEA (amerykański departament do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej)” - podała PK.

Po przylocie do Warszawy Ivan Manuel Molina Lee został przejęty przez CBŚP. W piątek ma być przesłuchiwany we Wrocławiu - podał portal.

 

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#narkotyki #policja