Śledztwo prowadzą policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Bydgoszczy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Policjanci zorganizowali działania i jednocześnie przeszukali kilkadziesiąt miejsc na terenie województwa kujawsko–pomorskiego, a także łódzkiego i mazowieckiego. W wyniku tych czynności zabezpieczono papierosy bez polskich znaków akcyzy w łącznej ilości ponad 150 tysięcy sztuk, blisko 400 kg krajanki tytoniowej oraz ponad 200 litrów nielegalnego spirytusu, który mógł trafić między innymi nawet do barów na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. Zabezpieczony towar zostanie teraz poddany szczegółowym badaniom, aby sprawdzić, czy podejrzani nie narazili także na groźbę utraty zdrowia osób, które spożywały nielegalny alkohol.

Prokuratura przedstawiła wszystkim podejrzanym zarzuty nabywania, przechowywania i wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy zawartych w kodeksie karno-skarbowym. Dodatkowo dziesięciorgu z nich ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Z ustaleń policjantów CBŚP wynika, że grupa mogła działać od września 2016, w związku z czym strata Skarbu Państwa mogła wynieść łącznie ponad 10 milionów złotych, w tym z tytułu podatku akcyzowego na ponad 8 milionów złotych i podatku VAT na 2 miliony złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.