Śledztwo dotyczyło grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami pożyczek i kredytów bankowych, sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz zwrotem nienależnego podatku VAT i praniem pieniędzy. Prowadzili je policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Zgromadzony w okresie 2 lat materiał dowodowy, liczący blisko 70 tomów akt i zawierający ponad 2 tys. dowodów rzeczowych, pozwolił prokuratorowi Prokuratury Regionalnej na przedstawienie 22 podejrzanym łącznie 158 zarzutów popełnienia oszustw gospodarczych i kredytowych oraz wyłudzenia zwrotu należności publiczno-skarbowych, a także prania pieniędzy. Wartość wyłudzonego mienia i usług wyniosła ponad 4 mln 800 tys. zł.

Jak ustalono w toku śledztwa, w skład grupy wchodziły 22 osoby zamieszkałe na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Występowały one jako przedstawiciele spółek prawa handlowego i w trakcie zawierania umów oraz składania deklaracji podatkowych posługiwały się dokumentami poświadczającymi nieprawdę.

Wyłudziły w ten sposób sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe i usługi telekomunikacyjne, a także szereg kredytów i pożyczek bankowych oraz uzyskiwały nienależny zwrot podatku VAT.

Wśród oszukanych w ten sposób podmiotów znalazł się zarówno Skarb Państwa, jak i banki, spółki telekomunikacyjne i instytucje leasingowe. Jak poinformował mł. insp. Sebastian Gleń, policjanci w ramach śledztwa ustalali na bieżąco składniki majątkowe podejrzanych i na ich wniosek prokurator zabezpieczył nieruchomość, pieniądze i pojazdy na kwotę blisko miliona złotych.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności i wysokie grzywny.