Rozbito międzynarodowy chiński gang

/ SW1994 \ CC0

  

Hiszpańska policja we współpracy z Europolem oraz z organami ścigania Portugalii i Rumunii rozbiła międzynarodową grupę przestępczą, powiązaną z chińskimi firmami. Gang nielegalnie wprowadzał na terenie UE towary wyprodukowane w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL).

Jak poinformowała dziś Komenda Główna Policji w Madrycie, w trakcie operacji, prowadzonej równocześnie w Hiszpanii, Portugalii i Rumunii, zatrzymanych zostało łącznie 13 członków gangu.

Podczas akcji, prowadzonej pod kryptonimem Alquimia, policja zabezpieczyła też dokumentację dotyczącą nielegalnego sprowadzania z Chin produktów do Europy. Towary te były wprowadzane do obrotu w kilku krajach Unii Europejskiej.

Prokuratura zarzuca zatrzymanym również udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy, a także oszustwa podatkowe i inne nadużycia o charakterze gospodarczym, w tym unikanie płacenia ceł.

Podczas przeszukań na terenie 23 posesji należących do członków gangu funkcjonariusze natrafili na około 8 mln euro w gotówce. Pieniądze o nominałach 50, 100 i 500 euro były zapakowane w kartony po obuwiu i sprzęcie elektronicznym.

Z akt śledztwa wynika, że łączna wartość środków, które zdefraudowali przestępcy powiązani z chińskimi spółkami przekracza kwotę 40 mln euro.

Według hiszpańskiej policji gang przekazywał aż 75 proc. swojego utargu na konta chińskich spółek. Na ślady pierwszych transferów tych pieniędzy, realizowanych z Hiszpanii, Portugalii i Rumunii do ChRL, funkcjonariusze natrafili w kwietniu 2017 r.

22 maja policja z Hiszpanii przeprowadziła inną dużą operację, w efekcie której rozbito struktury chińskiej organizacji mafijnej, która dopuszczała się m.in. handlu ludźmi, bronią i narkotykami, a także prania pieniędzy. Łącznie aresztowanych zostało prawie 60 osób, a 50 innych wylegitymowanych i spisanych przez funkcjonariuszy.

 

Z kolei w październiku 2017 r. w innej dużej operacji przeciwko chińskiej mafii policja aresztowała 55 osób oskarżonych m.in. o fałszowanie dokumentów, pranie pieniędzy, przemyt, a także oszustwa podatkowe.

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: PAP, niezalena.pl

Udostępnij

Tagi

Wczytuję komentarze...

Afera reprywatyzacyjna – przedłużono areszt

/ www.flickr.com/fsecart/CC BY 2.0

  

Sąd przedłużył na kolejne trzy miesiące areszt dla byłego wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami stołecznego ratusza Jakuba R., adwokat Aliny D. i adwokata Roberta N. Wszyscy są podejrzani w śledztwie dotyczącym reprywatyzacji działki na placu Defilad w Warszawie.

O przedłużeniu aresztu dla Jakuba R., Aliny D. i Roberta N. poinformował rzecznik Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sędzia Witold Franckiewicz.

Sąd uwzględnił wnioski prokuratury i dla trojga podejrzanych przedłużył areszt o trzy miesiące do 21 października 2018 roku – powiedział sędzia i dodał, że na tę decyzję strony mają prawo złożyć zażalenie do Sądu Apelacyjnego.

Adwokat Alina D. jest podejrzana o to, że wspólnie i w porozumieniu ze swoim synem Jakubem R., byłym wicedyrektorem Biura Gospodarki Nieruchomościami stołecznego ratusza, brała udział w oszustwie dotyczącym m.in. reprywatyzacji działki na placu Defilad, tuż przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W tej sprawie Jakub R. - zdaniem prokuratury - miał przyjąć ponad 30 mln zł łapówki.

Alina D. jest również podejrzana o to, że wspólnie i w porozumieniu z Jakubem R. oraz adwokatem Robertem N. miała brać udział w oszustwie dotyczącym wydania decyzji administracyjnych w sprawie 11 innych nieruchomości w Warszawie. Przestępstw tych miała się dopuścić między kwietniem 2010 r. a sierpniem 2012 r.

R. i D. mieli dopuścić się również oszustwa w związku z uzyskaniem prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości w Kościelisku przy ul. Salamandry 30, a także w Warszawie przy ul. Morszyńskiej 27.

W przypadku stołecznego adresu - według prokuratury - Alina D. i Robert N. reprezentowali dwie linie spadkobierców generała Tadeusza K. - angielską i kanadyjską. Jak twierdzą śledczy, adwokaci wprowadzali w błąd swoich klientów m.in. co do czynności prawnych, które podejmują, i roszczeń wchodzących w skład spadku po generale.

Robert N., Alina D. i Jakub R. od lutego 2017 r. przebywają w areszcie.

Źródło: PAP, niezalezna.pl

Udostępnij

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl